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防范“消費返利”風險 謹防利益受損
點擊率:1136     來自:網安辦     作者: 劉文斌 高偉波     發布時間:2018-4-17 12:56:20

4月12日中國銀行保監會、工業和信息化部、公安部、商務部、人民銀行、國家市場監督管理總局聯合對“消費返利”類型的第三方金融斂財活動發布警示。

     

圖為部分傳銷騙局平臺名單

    近期,一些第三方平臺APP、網站打著“創業”“創新”的旗號,以“購物返本”、“消費等于賺錢”、“你消費我還錢”為噱頭,承諾高額甚至全額返還消費款,以此吸引消費者投入資金。此類“消費返利”不同于正常商家返利促銷活動,存在較大風險隱患:

    一、高額返利難以實現。返利資金主要來源于商品溢價收入、會員和加盟商繳納的費用,多數平臺不存在與其承諾回報相匹配的正當實體經濟和收益,資金運轉和高額返利難以長期維系。

    二、資金安全無法保障。一些平臺通過線上、線下途徑,以“預付消費”“充值”等方式吸收公眾和商家資金,大量資金由平臺控制,存在轉移資金、卷款跑路的風險。

三、運營模式存在違法風險。一些平臺虛構盈利前景、承諾高額回報,授意或默許會員、加盟商虛構商品交易,直接向平臺繳納一定比例費用,謀取高額返利,平臺則通過此方式達到快速吸收公眾資金的目的。

    此類平臺運作模式違背價值規律,一旦資金鏈斷裂,參與者將面臨嚴重損失。按照有關規定,參與非法集資不受法律保護,風險自擔,責任自負;參與傳銷屬違法行為,將依法承擔相應責任。

此次六部委聯合發文,對此類新型網絡詐騙形式進行預警,大隊網安辦也提醒大隊廣大職工提高警惕,增強風險防范意識和識別能力,防止利益受損。

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